建行聊城分行：东昌府支行成功堵截一涉案高危人员开户风险事件

近日，聊城豆营支行积极响应“断卡行动”，成功堵截一起高危人员开户风险事件，与公安机关合力，将电信诈骗消灭在萌芽状态。

中午正值网点人员倒班吃饭时间，一中年女子神色紧张，在一位穿着打扮靓丽的女子带领下，急匆匆走进豆营支行办理开卡业务。大堂经理按照开卡流程对客户进行开户19问，还未询问的时候，该女子就一直看向年轻女子，看其眼色行事。当问其开卡用途时，该女子更是支支吾吾，说不清楚，大堂经理马上觉察到可能存在涉诈开户情况，随即向网点主管报告。网点主管观察了一下随同人员，感觉其可疑，为了避免打草惊蛇，网点主管立马拨通了市公安局反诈中心队长的电话，经核实，怀疑该年轻女子在涉案前科名单之中。

于是网点人员联动合作，拖延时间，以智慧柜员机需要现场加卡为由，暂时稳住了该客户，为公安机关赢得宝贵时间。目前，公安机关已将涉案可疑人员带走，并做进一步调查。对该行工作人员高度负责的态度，公安机关给予高度评价。“断卡行动”开展至今，仍有部分人员铤而走险，不断翻新花样以身试法，给银行、社会的风险防控工作提出新课题、新要求。此次堵截事件充分反映建设银行对打击电信诈骗工作的高度重视。建行聊城豆营支行始终将客户资金安全放在首位，持续打造各环节紧密衔接的全流程闭环管控体系，变“被动响应”为“主动预警”，坚决打击电信诈骗，为维护客户资金安全和金融系统安全贡献应有的力量。（庄丽丽）